Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z., podejrzanych w śledztwie dotyczącym Zondacrypto. Informację przekazała Prokuratura Krajowa. Wcześniej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, odnosząc się do tych osób, wskazywał, że „wyprowadzanie milionów to jedno, ale nikt nie uniknie odpowiedzialności za próbę zatarcia prawdy o ludzkiej krzywdzie”.
Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. zostali zatrzymani i przewiezieni w środę do delegatury departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Postawiono im zarzuty dotyczące afery Zondacrypto. Śledczy wnioskowali o tymczasowy areszt.
„Sąd uwzględnił areszt wobec trojga zatrzymanych” — poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Komunikat wydała też Prokuratura Krajowa. Potwierdziła, że zatrzymani zostaną umieszczeni w areszcie na trzy miesiące.
Zarzuty wobec Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z.
Annie P. przedstawiono trzy zarzuty. Pierwszy dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej działającej od 2020 do 2026 r. Celem grupy miało być przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela BitBay, poprzedniczki Zondacrypto.
Drugi zarzut to wyrządzenie — wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami — szkody majątkowej wielkich rozmiarów operatorowi Zondacrypto, firmie BB Trade Estonia, przez przejęcie położonej w Katowicach nieruchomości o wartości 700 tys. zł. Trzeci dotyczy utrudniania postępowania w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka przez demontaż i zabranie dysku z monitoringu ze stacji paliw, gdzie ostatni raz widziany był Suszek, a także nakłanianie do składania fałszywych zeznań.
Jaromirze W. również przedstawiono trzy zarzuty. To udział w tej samej zorganizowanej grupie przestępczej. Po drugie — wyrządzenie, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, BB Trade Estonia szkody majątkowej wielkich rozmiarów przez przejęcie prawie 8 mln zł z rachunku firmy na zakup nieruchomości we Francji, uzyskanie potwierdzenia spłaty 2,9 mln euro pożyczki, której w rzeczywistości nie spłaciła, oraz przejęcie nieruchomości w Katowicach o wartości 800 tys. zł. Trzeci zarzut dotyczy prania pieniędzy pochodzących z przestępstw związanych z działalnością BB Trade Estonia w kwocie 7,5 mln zł przez fikcyjne nabycie nieruchomości.
Rafałowi Z. przedstawiono zarzut przywłaszczenia powierzonego mu mienia należącego do BB Trade Estonia, czyli 1,7 mln zł. W ocenie śledczych przyjął pieniądze w określonym celu, a wykorzystał je dla własnych potrzeb.
Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Za zarzucane czyny grozi im od 8 do 10 lat pozbawienia wolności.
Śledztwo i sprawa zaginięcia Sylwestra Suszka
Śledztwo w sprawie Zondacrypto wszczęła Prokuratura Regionalna w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu śledztwo połączono ze śledztwem w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, które prowadzi delegatura Prokuratury Krajowej w Katowicach.
Sylwester Suszek to założyciel giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zondacrypto. Zaginął w marcu 2022 r. Ostatni raz był widziany na stacji paliw należącej do Mariana W. ps. „Maniek”. Według źródła aresztowane kobiety są związane z Marianem W. Anna P. to jego bliska współpracowniczka, a Jaromira W. to jego była żona.
W ramach śledztwa dotyczącego afery Zondacrypto zatrzymano i aresztowano także prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Przedstawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokajania grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych osób w związku z grożącą giełdzie kryptowalut niewypłacalnością. Nie przyznał się do winy.
Dodaj komentarz